91porn 在线 设研院: 对于设研转债预测触发转股价钱向下修正条件的教导性公告
发布日期：2025-01-14 19:08 点击次数：114
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证券代码：300732 证券简称：设研院 公告编号：2025-002
债券代码：123130 债券简称：设研转债
河南省中工计算接头院集团股份有限公司
对于“设研转债”预测触发转股价钱向下修正条件的教导性公告
本公司及董事会合座成员保证信息清楚内容的真正、准确和完满，莫得虚
假纪录、误导性敷陈或要紧遗漏。
颠倒教导：
《河南省中工计算接头院集团股份有限公司（以下简称“设研院”或“公
司”）向不特定对象刊行可弯曲公司债券召募诠释书》
（以下简称“《召募诠释书》”）
对转股价钱向下修正进行了商定：“在本次刊行的可弯曲公司债券存续技艺，当
公司股票在职意衔接三十个交游日中至少有十五个交游日的收盘价低于当期转
股价钱的 85%时，公司董事会有权惨酷转股价钱向下修正决策并提交公司推动
大会审议表决。”
自 2024 年 12 月 31 日至 2025 年 1 月 14 日，公司股票已有 10 个交游日的
收盘价钱低于最新转股价钱的 85%，预测将触发“设研转债”转股价钱向下修正
条件。若触发条件，公司将按照《深圳证券交游所上市公司自律监管开拓第 15
号——可弯曲公司债券》及《召募诠释书》的相关法例实时履行审议标准和信息
清楚义务。敬请宏大投资者驻守投资风险。
一、可弯曲公司债券刊行上市八成
（一）可弯曲公司债券刊行八成
经中国证券监督经管委员会证监许可【2021】3297 号文痛快注册，公司于
额） 总共东谈主民币 8，366，792.45 元后，践诺召募资金净额为东谈主民币 367，633，207.55
元。2021 年 11 月 18 日中审众环管帐师事务所(迥殊庸俗联合)对公司“可弯曲公
司债券”召募资金到账情况进行了审验并出具了众环专字(2021)2110033 号《设
研院刊行可弯曲公司债券召募资金考证回报》。公司对召募资金阐发相关法例进
行专户存储。
（二）可弯曲公司债券上市情况
经深圳证券交游所痛快，公司可弯曲公司债券于 2021 年 12 月 2 日起在深圳
证券交游所挂牌交游，债券代码为“123130”，债券简称“设研转债”。
（三）可转债转股期限
阐发《召募诠释书》的相关商定，公司本次刊行的可转债转股期自愿行结束
之日 2021 年 11 月 17 日（T+4 日） 起满六个月后的第一个交游日起至可转债到
期日止，即 2022 年 5 月 17 日至 2027 年 11 月 10 日。
（四）可转债转股价钱调理情况
公司可转债开动转股价钱为东谈主民币 11.24 元/股，经积年权力分拨、股份刊出
和触发转股价钱向下修正条件等原因调理或修正后，戒指本公告清楚日，公司可
转债最新转股价钱为 8.05 元/股。
二、可转债转股价钱向下修正条件
（一）修正权限与修正幅度
在本次刊行的可弯曲公司债券存续技艺，当公司股票在职意衔接三十个交游
日中至少有十五个交游日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有
权惨酷转股价钱向下修正决策并提交公司推动大会审议表决。若在前述三十个交
易日内发生过转股价钱调理的情形，则在转股价钱调理日前的交游日按调理前的
转股价钱和收盘价计较，在转股价钱调理日及之后的交游日按调理后的转股价钱
和收盘价计较。
上述决策须经出席会议的推动所抓表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东大会进行表决时，抓有本次刊行的可弯曲公司债券的推动应当掩盖。修正后的
转股价钱应不低于本次推动大会召开日前二十个交游日公司股票交游均价和前
一交游日均价之间的较高者。
（二）修正标准
如公司决定向下修正转股价钱，公司将在中国证监会指定的上市公司信息披
露媒体上刊登相关公告，公告修正幅度、股权登记日和暂停转股技艺（如需）等
接头信息。从股权登记日后的第一个交游日（即转股价钱修正日）起，动手复原
转股肯求并践诺修正后的转股价钱。若转股价钱修正日为转股肯求日或以后、转
换股份登记日之前，该类转股肯求应按修正后的转股价钱践诺。
三、对于预测触发转股价钱向下修正条件的具体诠释
自 2024 年 12 月 31 日至 2025 年 1 月 14 日，公司股票已有 10 个交游日的
收盘价低于当期转股价钱 8.05 元/股的 85%，即 6.84 元/股的情形。若后续公司
股票收盘价钱无间低于当期转股价钱的 85%，预测将有可能触发转股价钱向下
修正条件。
阐发《深圳证券交游所上市公司自律监管开拓第 15 号——可弯曲公司债券》
的相关法例，若触发转股价钱修正条件，公司将于触发转股价钱修正条件当日召
开董事会审议决定是否修正转股价钱，并在次一交游日开市前清楚修正或者不修
正可转债转股价钱的教导性公告，同期按照召募诠释书的商定实时履行后续审议
标准和信息清楚义务。
四、其他事项
投资者如需了解“设研转债”的相关条件，请查询公司于 2021 年 11 月 9 日
在巨潮资讯网清楚的《召募诠释书》。 敬请宏大投资者驻守投资风险。
特此公告
河南省中工计算接头院集团股份有限公司董事会
